Как вернуть деньги с фирмы однодневки

Как вернуть деньги с фирмы однодневки

Оглавление:

Как закрыть фирму-однодневку?

Добрый день! В 2008 году я по глупости оформила на себя фирму-однодневку. Мне тогда было 18 лет, и что такое «номинальный директор» я не знала. В результате уже почти 5 я являюсь директором несуществующей фирмы, а налоговая периодически присылает письма. В налоговой писала заявления, что не имею к этой фирме никакого отношения,обращалась в полицию, но найти этих людей уже невозможно. Все осложняется тем, что контора, оформившая фирму, находится в Санкт-Петербурге, а фирма числится в налоговой г.Элиста (так как я из этого города). Насколько мне пояснили в налоговой, закрыть фирму можно через суд, либо через снятия с учета в ЕГРЮЛ, но при этом мне нужно изготовить печать, подтверждающую, что я директор,и оплатить возможные долги фирмы. То есть, если налоговая решит подать на меня в суд, а у фирмы окажутся большие долги, а я признаю себя директором (так как изготовила печать), то суд мне не выиграть. Подскажите, есть ли у меня шанс выиграть в суде (закрыть фирму),если я запрошу копию учредительного договора (оригинала у меня нет) и подам в суд сама (с помощью адвоката). Заранее спасибо

Ответы юристов (2)

Сделайте проще. Многие юр. фирмы предлагают смену Гендиректора. За платите и спите спокойно. И даже если Вы еще и учредитель, это же возможно. А с ликвидацией неизвестной Вам однодневки могут всплыть долги.

1.Известите ИФНС о том что Вы не ген директор и им никогда не были

2.Заявление в полицию что кто-то за вас подписывал от имени фирмы документы

3.После проверки они сами должны будут ликвидировать фирму

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как закрыть фирмы-однодневки, если я являюсь номинальным директором 25 фирм?

Являюсь номинальным директором 25 фирм,документов на руках нет никаких,как их снять с себя.

Ответы юристов (1)

Добрый день, Алена! Директор или генеральный директор является единоличным исполнительным органом в ООО и обладает указанными правами:

Статья 40. Единоличный исполнительный орган общества

3. Единоличный исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Вы вправе запросить информацию в налоговом органе, а именно копии налоговых дел, где будут находится учредительные документы. Информацию об юридических лицах (идентификационных данных ИНН КПП) Вы можете узнать в открытом доступе в Интернете. После получения документов уже будете определяться какие решения принимать.

С уважением юрист Дмитрий.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как избавиться от фирмы однодневки, если меня обманули?

Здравствуйте. Этим летом знакомый предложил мне участвовать в бизнесе для этого нужно было открыть ооо и счет в банке. Знакомый объяснил мне что он будет закупать дешевые стройматериалы в Китае и продавать у нас. Я открыл ооо и счет в банке и передал документы. От меня больше ничего не надо. Каждый месяц я получал за это 7т.р., не давно мне пришло письмо из налоговой о вызове на допрос в качестве свидетеля и тут я понял что меня обманули и фирма эта для отмывания денег, знакомый от меня скрывается, подскажите пожалуйста что мне в данной ситуации делать и куда идти

Ответы юристов (4)

Василий, добрый день.

Сейчас вам необходимо в рамках уголовного дела давать объяснения, что вас ввели в заблуждение и что вы деятельностью фактической не занимались. Одним словом, нужно доказывать свою невиновность. Советую обратиться к специалисту.

По поводу фирмы, то сейчас вам необходимо будет инициировать процесс ликвидации вашего общества с ограниченной ответственностью. На допросе лучше не говорите, что вы от него деньги получали чтобы вас не привлекли как сообщника.

Уточнение клиента

А к ответственности меня могут за это привлечь?

21 Января 2016, 13:00

Есть вопрос к юристу?

Конечно могут. Насколько я понял, вы зарегистрировали ООО на свое имя и, соответственно, являетесь учредителем в единственном лице (руководителем организации). А, значит, вы единственное ответственное лицо. Вам придется очень постараться доказать, что вы по факту не имеете к организации и ее деятельности никакого отношения, а являетесь руководителем лишь формально. Без адвоката легко можете лишиться свободы.

Уточнение клиента

Я никаких документов по фирме не подписывал и доверенность тоже не оформлял

21 Января 2016, 16:00

А как вы тогда ООО открывали? В чем ваше участие было и какова роль?

Уточнение клиента

я просто зарегестрировал ооо и счет в банке и отдал документы и больше ничего не делал

22 Января 2016, 09:37

ООО и расчетный счет можно открыть либо самостоятельно на себя, либо по доверенности на кого-то другого. Тут нужно услышать от вас подробную хронологию событий и смотреть документы.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как избавиться от фирмы-однодневки, которая зарегистрирована по моим данным?

Я являюсь директором ООО, к деятельности которого не имею отношения. Пол года назад мне предложили оформить на себя ООО за деньги. Нужны были деньги, по глупости согласилась. Недавно мне на домашний адрес пришла бумага из налоговой о необходимости предоставления документов, свидетельствующих о достоверности сведений об этом ООО в ИФНС. Никаких документов на руках у меня нет. На сколько я знаю, сейчас это ООО не ведет никакой деятельности.

Имеет ли право налоговая привлечь меня к ответственности за участие в мошенничестве, если я сообщу им о том, что не понимала, что делаю, подписывая бумаги?

Ответы юристов (1)

Надежда, добрый день.​ В соответствии со т.159 УК РФ

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

Если непосредственно вашими действиями (в форме обмана или злоупотребления доверием) не причинён ущерб кому либо, то можете не опасаться. Иное дело люди, оформившие ООО на вас. Если они тем или иным образом ввели вас в заблуждение относительно образования ООО, то они могут быть привлечены к ответственности по

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

​С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как вернуть ошибочный платеж на счет фирмы-однодневки

Был отправлен ошибочный платеж на счёт фирмы-однодневки. Счёт арестован, но не закрыт. Банк платёж принял, деньги со счёта сразу ушли. Как вернуть их, к кому обращаться в такой ситуации?

Для ответа на вопрос были использованы следующие документы и нормативно-правовые акты:

  • Гражданский кодекс РФ (ГК РФ);
  • Налоговый кодекс РФ (НК РФ);
  • Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1;
  • Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 175-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
  • Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
  • Положение о правилах осуществления денежных средств (утв. Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П);
  • Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.01.2013 г. № 11524/12 по делу № А51-15943/2011
  • Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.03.2013 г. по делу № А40-75767/12-154-757.

Исходя из предоставленной информации, считаем необходимым сообщить следующее.

В настоящем случае отношения организации, отправившей денежные средства, организации, получившей денежные средства (фирмы-однодневки) и банка урегулированы положениями главы 45 ГК РФ (банковский счет). Согласно положениям указанной выше главы, на основании заключенного договора банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступившие на счет организации-клиента денежные средства, а также исполнять поручения организации-клиента о перечислении денежных средств, выдаче денежных средств со счета и проведения иных банковских операций.

Согласно положениям ГК РФ банк не имеет права не исполнить распоряжение организации-клиента о перечислении денежных средств, определять направления движения денежных средств или контролировать их, определять их целесообразность, обоснованность и пр. и в зависимости от указанных обстоятельств исполнять или не исполнять поручение клиента. Ограничения на исполнение поручений клиента о перечислении денежных средств могут быть установлены только законом или договором банковского счета.

Безналичные расчеты в соответствии с положениями главы 46 ГК РФ могут осуществляться платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками. Наиболее востребованным видом безналичных платежей являются расчеты платежными поручениями. Возможны также переводы денежных средств по требованию получателя (прямое дебетование) и переводы электронных денежных средств. Порядок осуществления расчетов посредством платежных поручений установлен ГК РФ и Положением о правилах осуществления денежных средств (утв. Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П).

Согласно ст. 31 Федерального закона банк или иная кредитная организация обязаны осуществить перечисление денежных средств по распоряжению клиента в срок не позднее одного операционного дня с момента получения соответствующего платежного документа. За неисполнение указанного требования банк или иная кредитная организация несет ответственность, гражданско-правовую перед клиентами и иную перед контролирующим органом и государством, вплоть до отзыва лицензии на банковскую деятельность (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.03.2013 г. по делу № А40-75767/12-154-757).

Как видно, законодательно установлен максимальный срок исполнения банком поручения клиента и ответственность за его несоблюдение. Минимальный срок исполнения поручения клиента на перевод денежных средств не установлен, ответственности за быстрое исполнение поручения клиента банк не несет. Более того, быстрое исполнение поручения может быть отнесено, скорее всего, не к недостаткам, а к достоинствам банка.

Осуществлять предварительный контроль целесообразности осуществления перевода денежных средств по поручению клиента банк также не вправе. Если клиент формально правильно оформил свое платежное поручение (и в необходимых случаях приложил определенные документы), денежные средства на счете клиента присутствуют, то банк не может не исполнить поручение клиента.

Арест на счет организации может быть наложен по ряду оснований несколькими органами. Согласно ст. 76 НК РФ в случае неисполнения организацией требования об уплате налога, пеней или штрафа операции по счету организации могут быть приостановлены по решению налогового органа. Арест счета возможен также в рамках обеспечительных мер в гражданском или арбитражном процессе и в рамках принудительного исполнения исполнительных документов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Денежные средства на счете могут быть заблокированы самой кредитной организацией в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ошибочно перечисленные одной организации денежные средства образуют у получившей организации неосновательное обогащение, которому посвящена глава 60 ГК РФ. Организация, приобретшая имущество (в т.ч. денежные средства) за счет другого лица, обязана возвратить первой организации неосновательно полученное.

Согласно ст. 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 г. № 175-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрен упрощенный порядок ликвидации фирм-однодневок, согласно которого организация может быть исключена из ЕГРЮЛ как фактически прекратившая свою деятельность при условии, что указанная организация в течение последнего года до принятия соответствующего решения налоговым органом не отчитывалось в установленном порядке и не осуществило операций хотя бы по одному банковскому счету.

Неосновательно полученное может быть возвращено получившей организацией добровольно. Однако, учитывая то, что указанная организация является фирмой-однодневкой, данный вариант представляется весьма маловероятным. Остается принудительное взыскание через суд или процедуру банкротства.

Банк не мог не исполнить поручение клиента о переводе денежных средств.

С момента поступления денежных средств на счет фирмы-однодневки по ее счету формально совершено движение денежных средств, таким образом, указанная организация перестала удовлетворять требованиям, предъявляемым законом к организациям, фактически прекратившим свою деятельность. Следовательно, организация не может быть уже ликвидирована в административном порядке.

Механизм отмены ошибочно осуществленных переводов платежными поручениями законодательно не установлен.

Вероятнее всего, денежные средства со счета указанной фирмы списаны по распоряжению налогового органа в счет задолженности организации по налогам.

Организация, ошибочно перечислившая денежные средства, вправе обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств с получившей денежные средства фирмы. При этом стоит внимательно изучить поле «основание платежа» платежного поручения. Если в нем в качестве основания указан какой-либо договор, счет, иное заслуживающее внимания основания, то в суде именно на истца будет возложена обязанность доказывания факта отсутствия договорных отношений между организациями, т.е. факта возникновения у получившей деньги фирмы неосновательного обогащения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.01.2013 г. № 11524/12 по делу № А51-15943/2011).

После того, как решение суда о взыскании денежных средств вступит в силу, необходимо будет принудительно исполнить решение суда в рамках исполнительного производства. Успех мероприятия зависит от наличия у фирмы-должника денежных средств, иного имущества, имущественных прав.

Также в случае, если размер ошибочно осуществленного платежа составил сто тысяч рублей или более, а также если юридическое лицо-должник обладает признаками банкротства, установленными ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», организация-кредитор имеет право обратиться в суд с заявлением о признании организации-должника банкротом. В этом случае, правда, нужно быть готовым за счет собственных средств оплатить услуги арбитражного управляющего.

Хотите получить юридическую консультацию по Вашему вопросу? Звоните сейчас!

Бухгалтерские и юридические услуги

Всю ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета
по №163-ФЗ и №266-ФЗ берем на себя

Как вернуть деньги с фирмы однодневки, как долго существуют фирмы однодневки для обналички денег.

как вернуть деньги с фирмы однодневки

Войти на сайт

Представьте себе ситуацию: организация обращается в банк с намерением открыть себе здесь расчетный счет. Начинается соответствующая оформительская процедура. И вдруг представители банка предлагают организации «дополнительные» услуги, которые позволят ей неплохо сэкономить на налогах и обзавестись неучтенными наличными деньгами. А именно: банк предлагает полностью сформированный пакет услуг по «обналичке» денежных средств: фиктивный контрагент, поддельные документы, на основании которых будет производиться безналичная оплата в адрес этого контрагента (договоры, счета, акты и т.

Как вернуть деньги с фирмы однодневки

Иванов предоставил нам пакет документов некоей фирмы, где учредителем и директором был Петров. Наши фирмы заключили договор комиссии, и мы отгрузили фирме Петрова товар. Сначала комиссионеры поставки оплачивали, а потом перестали. Стали разбираться, эта фирма — однодневка. Петров давно уже не директор (но учредителем остался). Директором теперь Сидоров числится.

Какие теперь могут быть наши действия? Куда обращаться? С кого трясти деньги? Искать пропавшего учредителя и первого директора? Нож к горлу второму директору?

Мы еще считаем, что Иванов в этом деле тоже замешан, ведь именно он предоставил нам фирму-однодневку, переведя остатки с себя на нее.

Как вернуть деньги?

ситуация — с р/с фирмы были незаконно списаны денежные средства на счет фирмы-однодневки. Потом однодневка списала их на яндекс-кошельки физ.лиц. Нам повезло, и деньги снять не успели. Сейчас они находятся в веб.мани и банк в принципе готов их вернуть. НО! вернет он их на счет однодневки получается, кроме того, у них уже заблокирован счет налоговой. Получается, нам это не выгодно. Деньги веб-мани вернут и перед нами будут честны, а как только деньги поступят на р/с однодневки их спишет налоговая (или еще кто-нибудь из кредиторов).

Как вернуть ошибочный платеж на счет фирмы-однодневки

Был отправлен ошибочный платеж на счёт фирмы-однодневки. Счёт арестован, но не закрыт. Банк платёж принял, деньги со счёта сразу ушли. Как вернуть их, к кому обращаться в такой ситуации?

В настоящем случае отношения организации отправившей денежные средства, организации, получившей денежные средства (фирмы-однодневки) и банка урегулированы положениями главы 45 ГК РФ (банковский счет).

Как избежать деловых отношений с «фирмой-однодневкой»

Год за годом чиновники борются с так называемыми фирмами-однодневками, создаваемыми для уклонения от налогов и отмывания денег. Усиливается контроль за предпринимателями, выпускаются новые законы, санкции становятся жёстче. Даже если вы ведёте бизнес абсолютно добросовестно, есть вероятность попасть под удар, просто заключив сделку с непроверенным партнёром. Налоговые службы активно занимаются выявлением мнимых сделок, поэтому, обнаружив «однодневного» контрагента, могут заподозрить вас в умышленном снижении налога.

Конференция ЮрКлуба

Ситуация следующая. Заключен договор купли-продажи товара. Условие оплаты-предварительная. Осуществлено несколько платежей. Сумма первого (небольшого) платежа Продавцом списывается со своего счета. Второй (большой) платеж попадает на его счет. В этот самый момент Продавец уходит со связи с Покупателем.

В частном порядке было установлено, что Продавец отчетность с момента регистрации не сдавал, движений по счету не было (кроме вышеуказанного), по адресу НЕТУ.

С 46% до 66% выросло количество фирм-однодневок в 2012г

По информации Счетной Палаты, в 1 квартале 2012г. увеличилось количество «фирм-однодневок» с 46% до 66% по сравнению с данными 1 квартала 2011г.

В основном эти фирмы используются в одной-двух внешнеторговых сделках, либо в непродолжительный период времени для «обналичивания» денежных средств.

Уже организованы аналитические отделы, которые прорабатывают информацию, полученную из кредитных организаций и других источников получения информации.

Советы финансиста

Само понятие «обналичка» кажется нам изначально грубым и непонятным, даже очень умная Википедия объясняет его как цепочку действий для получения «чёрного нала». Все ли так мрачно на самом деле? Давайте попытаемся взглянуть с разных сторон на этот вопрос. А заодно попытаемся объяснить, кому она нужна и нужна ли вообще.

Существует несколько схем для обналичивания денег. Это можно сделать через оффшорные переводы или просто переводом за границу, через расторгнутые договора и невозвратные кредиты.

Фирма однодневка

Посетители юридической консультации задали 217 вопросов по теме «Фирма однодневка». В среднем ответ на вопрос появляется через 15 минут, а на -вопрос мы даём гарантию минимум двух ответов, которые начнут поступать уже в течение 5 минут!

Смотрите еще:

  • Адвокат оранская Оранская Марина Александровна Основные данные: При добавлении отзыва на страницу Оранская Марина Александровна, постарайтесь быть объективными. Любой комментарий проходит проверку модераторов, это занимает время. Ваши слова должны быть […]
  • Как подтвердить ндс по экспорту НДС при экспорте в 2018 году Расчет и оплата НДС при экспорте в 2018 году практически полностью переведены в электронную форму. Налогоплательщикам не нужно сдавать бумажные копии многочисленных документов, достаточно предоставить […]
  • Ст 24 ч 5 Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела См. комментарии к статье 24 УПК РФ 1. Уголовное дело не […]
  • Получить материнский капитал в архангельске Региональный материнский капитал в Архангельской области и Архангельске в 2018 году Региональный материнский капитал в Архангельской области и Архангельске учрежден Законом Архангельской области от 5 декабря 2016 г. N 496-30-ОЗ "О […]
  • Фз от 21121994 69-фз статья 37 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности" С изменениями и дополнениями от: 22 августа 1995 г., 18 […]
  • Упк рсфср ст 2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. С изменениями и дополнениями от: 15 апреля, 10 сентября 1963 г., 14 декабря 1965 г., 24 августа, 31 августа, 16 сентября […]
admin

Обсуждение закрыто.